詐欺ノート

懸賞サイト装い８００万円　２容疑者逮捕

懸賞サイト装い８００万円　２容疑者逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081203-00000142-mai-soci

・懸賞サイトの応募者のデータを入手
・応募した人に「当選しました。住所確認のために連絡を」とメール
・電話してきた人に「支払いにはクレジットカードローンのモニターが必要」→すぐ返すから、と金を借りさせ振り込ませる

※「韓国人から懸賞サイト応募者の名簿を買った」と供述しているそうです。どこのサイトか知りませんが、うかつに懸賞応募も出来ませんね。たしかに応募した記憶があるわけですし、それが大手だったりしたら余計に信じやすくもあるでしょうし。とはいっても「すぐ返すから振り込んで」を信じてしまっちゃダメですが。

振り込め詐欺の被害金を横取り　詐欺容疑で男２人逮捕

振り込め詐欺の被害金を横取り　詐欺容疑で男２人逮捕
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081206/crm0812061946024-n1.htm

熊本南署などは６日、振り込め詐欺グループの口座から携帯電話を使って被害金を横取りしたとして電子計算機使用詐欺の疑いで、横浜市保土ケ谷区、とび職高瀬貞義（３２）と茨城県神栖市神栖、無職森田裕也（２５）の両容疑者を逮捕した。携帯電話で残高照会や送金ができるモバイルバンキング機能を使ったという。（MSN産経ニュース）

インターネットで口座を買い取り、それを詐欺グループに転売。その口座をモバイルバンキングで見張り、入金があったら自分の口座に即送金、という手口。同様の手口で４件、計約１７０万円。

騙される人を騙す人がいれば、騙す人を騙す人もいるということですね。

送金できるという事はパスワードがわかっている訳で、口座を買い取った方はパスワード変更すらしていないという事で、なんとも間が抜けた話。横取りされたからと言って被害届が出せるわけでもなく。この容疑者がどういうルートで逮捕に至ったのかが気になります。

横取りするには、詐欺グループの方も入金のタイミングは分かっているでしょうから時間が勝負になるんでしょうね。横取りされた事に気づいた詐欺グループはどういう反応をするんでしょうか。振り込め詐欺にはヤクザが絡んでいる事も珍しくない訳で、報復とか怖くないんだろうかと思ったりもしますが、口座のやり取りを全てネット上で済ませるとか今時のやり方だったら怖くもないのかな。でもこれで名前がばれちゃいましたね。

京都家裁書記官偽造判決書事件

京都家裁書記官偽造判決書事件の最新ニュース　－　フレッシュアイニュース
http://news.fresheye.com/clip/6029905/

振り込め詐欺事件に使われて凍結された預金口座から別の口座に現金を移すため、偽の振込依頼書を銀行に送ったとして、埼玉県警は７日、京都家裁書記官の広田照彦容疑者（３５）（京都市伏見区伯耆町）を偽造有印私文書行使の疑いで逮捕した。
京都地裁の偽の判決文を使って、凍結された口座から別の口座に数百万円が移されており、同県警は、広田容疑者が関与している可能性もあるとして詐欺などの疑いでも調べる方針。（読売新聞）

司法の立場を悪用した事件。整理すると、

１．容疑者は就籍許可審判書を偽造、大阪府の役所に提出、架空人物の戸籍謄本獲得

２．架空の戸籍謄本で口座開設、マンションを借り出入り。キャッシュカードはここで受取

３．振り込め詐欺に使われ、凍結された口座があった

４．その口座から上記１の人物を債権者とし、支払うように命じる京都地裁の判決文を偽造して、熊谷支部に送る

５．熊谷支部がその口座に差し押さえ命令、凍結を解除

６．容疑者が上記２の口座を指定する振込み依頼書を偽造し、銀行へ送る

７．銀行が入金。容疑者が引き出し

８．最高裁からの通達があり判決文を不信に思った支部が京都地裁に問い合わせて偽造発覚、債権人も架空と判明。告発へ

９．上記６の、偽造有印私文書行使容疑で容疑者逮捕

8日の段階で上記６以外はまだ「疑い」です。偽判決文は全国６裁判所に送付されており、合計一千万円以上の引き出しの記録があるそうです。
判決文の公印は偽造、裁判官や書記官の名前は実在のもの。

司法の側の人間が立場と知識を利用した今回の事件。今の所単独犯とみられています。

戸籍を作って住居まで構える辺り、用意周到に見えますが、架空の人物作成時の書類に自分の名前を使った点では詰めが甘い。戸籍獲得が昨年９月、偽判決文が送られたのが今年の９~１０月なので、最初からこれを狙って戸籍を作ったのかどうかは分かりませんが。いずれにせよ悪い事をしようとしてたのでしょうけども。

問題は、今回の事がなければ偽戸籍がバレなかったという事でしょうか。司法の立場を悪用すればやりたい放題できてしまうんでしょうか。偽造が今回発覚したものの他にはなかったのかが気になります。

大阪の友梨さん不明「助けられる」と７０００万円詐取

大阪の友梨さん不明「助けられる」と７０００万円詐取　２人を逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081206-00000531-san-soci

大阪府熊取町で平成１５年５月、下校途中に行方不明になった当時小学４年生の吉川友梨さん（１４）の家族に、「友梨さんを助けた。犯人から奪回した際に費用がかかった」などと持ちかけ、現金をだまし取ったとして、府警捜査１課と泉佐野署は６日、詐欺の疑いで堺市内のいずれも無職で自称、中谷浩氣容疑者（３９）と川上佳代容疑者（３８）を逮捕した。（産経新聞）

4年間で総額約6800万円。
被害者は「助ける、助けた」と言われてその調査費用や救出費用、「心が傷ついている。静養が必要」と言われてお子さんの交通費、生活費などを支払ったそうですが、その一方で家族はその4年の間に何度もポスター貼りやビラ配りをするなどして自主的に捜索活動もしてきています。その矛盾は、犯人の巧みな心理操作による「警察不信」から起きたようです。詳しいまとめページは↓。

吉川友梨ちゃん捜索の近況情報！　－　吉川友梨ちゃん捜索の輪 http://www.jtw.zaq.ne.jp/ittyan/yurichan_kinkyou.htm

「警察の捜査力では発見できない」「警察は身内を疑っている」と言われ、父親は誰にも相談せずに自由に出来る資金がつきるまで支払いを続けたそうです。この「誰にも」というのが「家族にも」という意味なのが悲しいですね。詐欺の被害に遭う人は、「誰にも相談しなかった」ということが少なくない気がします。犯人がそうさせないように巧みに被害者を追い込むのでしょうが、周りの人は「一言言ってくれていれば」とやりきれない思いでしょう。

振り込め詐欺使用携帯　７割ソフトバンク製　警察庁、本人確認徹底を要請

振り込め詐欺使用携帯　７割ソフトバンク製　警察庁、本人確認徹底を要請
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081202-00000087-san-soci

過去最悪のペースで被害が続いている振り込め詐欺で、今年１～６月に詐欺への使用が判明した携帯電話は約２３００台あり、約７割がソフトバンク製だったことが２日、警察当局の調べで分かった。契約時の本人確認が不十分なケースが多いとみられ、警察庁は同社を含めた携帯電話各社に、改めて本人確認の徹底を要請している。（産経新聞）

ソフトバンクは携帯電話不正入手の事件が何度かあり、店員や店長自ら関わって逮捕されています。

ソフトバンク携帯電話不正取得　販売側の店長ら逮捕　－ちばとぴhttp://www.chibanippo.co.jp/news/chiba/society_kiji.php?i=nesp1204854734

携帯電話不正取得：入手の店員に懲役２年を求刑　－毎日新聞
http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20081025ddlk40040484000c.html

偽造された健康保険証を使って携帯電話を不正に入手させたとして、電子計算機使用詐欺罪などに問われた粕屋町長者原、ソフトバンク代理店員、松原智典被告（２２）の初公判が２４日、地裁小倉支部（野路正典裁判官）であり、松原被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。即日結審し、検察側は懲役２年を求刑した。（毎日新聞）

振り込め詐欺の２大ツール、銀行口座と携帯電話。口座の方は法律が出来たり身分確認が厳しくなったりしてきましたが、携帯電話の方を対策強化し始めたのはわりと最近です。

2006年4月に施行された「携帯電話不正利用防止法」というものがあるのですが、これが2008年12月1日に改正施行されて、レンタル業者にも身分証確認が義務付けられました。

携帯電話不正利用防止法のページ　－総務省
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.html

改正に伴い、携帯電話業者と警察庁の間で偽造の疑いがある身分証の情報提供制度が始まったようで、早速逮捕者が出ています。

情報提供制度を初活用、携帯詐取未遂で男逮捕　－MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081202/crm0812021355029-n1.htm

ちなみにこの逮捕者が不正取得しようとしたのもソフトバンク。「ネット上の闇サイトで携帯電話を買う仕事を見つけた」と供述。

この改正と情報提供制度で不正な携帯電話をどれだけ減らせるでしょうね。

架空仕事の預託金　１８０人から１０００万詐取

架空仕事の預託金　１８０人から１０００万詐取　東京
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081201-00000048-san-soci

調べでは、高橋容疑者は１０月下旬、新宿区の自由業の女性（２３）に「高収入の仕事をやりませんか。安全な仕事があります。携帯電話のシムカードを運ぶ仕事で２カ所運ぶと６０万円渡します。預託金と身分証のコピーが必要です」などとうそのメールを送信。預託金を持ってくるように伝え、高橋容疑者の自宅の郵便受けに６万円を入れさせて、だまし取った疑い。（産経新聞）

おいしい仕事がある。でもそれをするにはまず保証金を、預託金を、研修費用を、といって金を詐取する、昔からよくある手口。容疑者は「自分も同じ手口で騙されたから」と供述しているそうです。

よくわからないのは、この容疑者が「同様の手口で平成１９年５月から今年１１月にかけ、約１８０人から約１０００万円をだまし取っている」、ということ。

自宅の郵便受けとかいうすぐ身元がバレるものを使っているのに、なぜ今まで逮捕されなかったんでしょうね。

振り込め詐欺犯の独白

【振り込め詐欺犯の独白】（上）３００万融資希望者から１６００万詐取　笑う犯人
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/198247/

【振り込め詐欺犯の独白】（下）「被害者も幼稚ないじめられっ子」
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/198481/

産経新聞記事。逮捕された振り込め詐欺グループのリーダーに取材したもの。振り込め詐欺の内情を語っています。騙す側、の体験談と言えるかと思います。

以下気になった所を一部抜粋。

・振り込め詐欺犯になった理由は金

・ヤミ金の残党が始めたのが振り込め詐欺のルーツ

・オレオレ詐欺や還付金詐欺の場合、１人が１日１００～５００人に電話。電話をかけるだけだから若者にもやりやすい

・融資保証金詐欺はダイレクトメールを送って備える“待ち”の詐欺。郵送費など軍資金が必要。ある程度の組織をつくらないといけない

・若者達の悪意のなさ

・犯行に必要なものを提供する「道具屋」。携帯屋、口座屋、名簿屋、代行屋、印刷屋、まき屋、転送屋、私設私書箱など。振り込めは大きな産業になっているといえる

・だます側も幼稚な手口だが、だまされる側も大人の姿をした幼稚ないじめられっ子だ

個人的に記事からはこの人の罪悪感と言うものをほとんど感じ取れませんでした。若者の悪意のなさに驚いたとか言ってますが、この人こそ「騙される方が悪い」という考え方が軸にあるような印象です。まあ、取材対象の印象なんて書き手によってどうにでもなってしまうものですが。

逆説的な意味合いであえてこういう言い方をしてるのかもしれないですが、被害者の人はこれを読んで一体どう思うのでしょうね。

ジャニーズJr.で女子高生が100万円詐欺

ジャニーズJr.で女子高生が100万円詐欺
http://www.nikkansports.com/general/news/p-gn-tp0-20081126-433535.html

ネット掲示板に人気アイドルグループのコンサートチケットを売ると書き込み現金をだまし取ろうとしたとして、警視庁少年事件課は２５日までに、詐欺未遂の疑いで、東京都葛飾区に住む都立高校２年の女子生徒（１７）を逮捕した。女子生徒は「中学２年ごろから５０回ぐらい、約１００万円だまし取った」と供述。同課はうち今年７月からの４カ月で２９件、約７６万円の被害を確認した。（日刊スポーツ）

女子高生は「チケット詐欺の注意を呼びかける携帯サイトを見て、これなら自分も出来ると思った」などと供述。発覚を防ぐために受け取りに階下の住人を指定し、郵便ポストから現金の入った封筒を抜き取っていたそうです。17歳にしてのこの狡猾さが怖いですね。14歳の頃から犯行を重ねてきた事を思うと余計にそう思います。しっかりと立ち直ってくれる事を願います。

バイク便指定の振り込め詐欺、東京都で90件

バイク便指定の振り込め詐欺、東京都で90件（レスポンス）
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081126-00000027-rps-soci

バイク便振り込め詐欺を見分けるコツ---警視庁が警告（レスポンス）
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081126-00000026-rps-soci

バイク便を使った振り込め詐欺は2種類に分かれるそうです。

実在するバイク便を使ったもの
　・実際にパイク便を派遣。被害者には「書類と言って渡してくれ」などと言う
　・私書箱等に届けさせる
　・途中でセンター等に連絡を入れ届け先を変更、路上、駐車場、駅前などで受け取る

架空のバイク便を装うもの
　・「××急便××支店の××が取りに行くから渡してくれ」などと言う
　・偽物のバイク便が現れ、現金を受け取っていく

どちらにも顔バレのリスクがありますが、偽物バイク便に成りすます場合、高齢者などはヘルメットを被ったままでも「バイク便だからそういうもの」で通せちゃいそうな気もします。あわてていたり焦っていたりしたら、いちいち本物かどうか確認はしないでしょうし。

万が一受け渡し時に捕まっても、私書箱を利用した事例のように「頼まれただけ」で言い逃れられる可能性もあります。エクスパック利用の手口と同様に、一日も早く周知させることが必要ですね。

法務局と社会保険事務局のチェックのはざま突く/健康保険証詐欺

法務局と社会保険事務局のチェックのはざま突く/健康保険証詐欺　－カナロコ／神奈川新聞社
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiioct0810868/

・法務局で架空会社登記→社会保険事務所に保険証申請→存在しない人の保険証獲得

法務局「数が多いから全ての申請の実態調査ができない」

社会保険事務所「登記されていれば会社があると考える」

つまり、誰も会社の実体の調査をしない……あれ？やりたいほうだい？

※まあ実際はある程度手続き等に詳しい知識など必要でしょうが、保険証一つあれば色々出来てしまうこの世の中でなんとも呆れる話です。

というか、なぜ今まで改善されなかったんでしょうね。今までこのやり方で他にも偽保険証が作り出されてきてはいないのでしょうか。関係者の方々は「珍しい手口」「聞いたことがない」とかおっしゃってますが。

この手口次第、他の事件で捕まった人の取調べからわかったことで、捕まらなかったらわからなかった訳で。そう考えると怖いですね。